El juez federal Lino Mirabelli dispuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. La causa investiga una transferencia de US$200.000 que el exdiputado recibió en 2020 y que estaría vinculada al empresario Federico “Fred” Machado.
La Justicia federal procesó a José Luis Espert en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. La resolución fue firmada por el juez federal Lino Mirabelli, quien también ordenó un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y la prohibición de salir del país.
La causa busca determinar el origen de una transferencia de US$200.000 que Espert recibió en 2020, vinculada a una estructura empresarial relacionada con Federico “Fred” Machado, investigado por delitos financieros y narcotráfico en Estados Unidos.
El exdiputado sostuvo que el dinero correspondía a un contrato de asesoramiento para la empresa minera Minas del Pueblo, radicada en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía sospecha que el acuerdo habría sido simulado para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.
La investigación también analiza el destino del dinero y distintas operaciones patrimoniales. En el expediente, el juez procesó además al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, como presunto partícipe necesario del delito de lavado de activos, con un embargo de $700 millones.
La decisión se conoció días después de que la Cámara Federal de San Martín rechazara planteos de la defensa de Espert para anular medidas de prueba y recusar al fiscal a cargo de la investigación.
El procesamiento no implica una condena definitiva. La causa continúa en trámite y la responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso judicial.
Fuente: A24
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